Notre cabinet spécialiste en prévention et détection des risques de fraude répond aux besoins des administrateurs d’entreprises et individuels.
Nous vous accompagnons à trouver de l’information stratégique nécessaire à votre développement. Notre solution Comprehensive Risk Management Solution vous aide à minimiser les risques et à prendre les décisions éclairées.
Evaluation des risques de fraude. Exemple : Analyser les montages financiers complexes. (Sociétés écrans et montages d’optimisation offshore « Sandwitch hollandais »).
● Contrôle préventif et identification des risques.
● Enquête sur les allégations de fraude.
● Etude de solvabilité et asset tracing.
● Financial background checks.
● Profilage psychologiques des fraudeurs.(Points sensibles, vulnérabilité)
● Collecte de données spécialement difficiles à obtenir.
Livrables :
Rapports détaillés par cible, comprenant une cartographie des personnes physiques et morales, analyses, informations sur l’ensemble des axes recherchés.
SOURCES :
OSINT – SOCMINT – HUMINT – Dark Web – Données officielles publiques
Analyse de risques approfondies sur personnes morales ou physiques
Nous effectuons des investigations poussées sur des personnes morales ou physiques dans de nombreuses situations.
Nos analystes du renseignement vous proposent des services d’accompagnement, enquêtes nationales et internationales notamment commerciales et financières, renseignement à valeur ajoutée, détection de fraude et risques financiers.
Identification des menaces :
● Risque fournisseur côté acheteur. Exemple : Conflit d’intérêt dans les contrats.
● Risque client côté vendeur. Exemple : Contrôler la solvabilité de vos acheteurs.
● Décryptage des enjeux d’opportunité d’affaires. Exemple : Analyse des mécanismes de la fraude sur les achats et sur les ventes. (Détournement des circuits de vente, surfacturation, malversations des salariés).
● Risque crédit.
● Risques divers : Politique, sectoriel, humain, opérationnel, réputation, procédures, projet, financier, technique, naturel, structurel.
● Enquête sur la concurrence déloyale et les abus de pratique commerciale.
Prévention détection fraude