Nos due diligences et investigations d’affaires servent à :
● Connaître les gens avec qui vous êtes en affaires.
● Trouver les actionnaires et bénéficiaires effectifs. (BE, UBO – Ultimate Beneficial Owners)
● A identifier et analyser tous types de situations pouvant présenter des risques. (Fraude, corruption, blanchiment d’argent)
● Evaluer vos partenaires d’affaires présents ou futurs.
● Estimer les risques de reprise d’entreprise.
Les opportunités d’acquisitions de nouveaux marchés étant plus que jamais synonyme de risque.
Nos enquêtes Comprehensive Due Diligence Solution résultent de sources officielles et bases de données reconnues, d’informations Open Source, Dark Web, ainsi que de renseignements issus d’agents internationaux.
Due diligences : Pour qui et pourquoi ?
Notre cabinet réalise des due diligences sur des personnes morales ou physiques.
● Les clients potentiels ou existant.
● Fournisseurs, distributeurs, sous-traitants. KYS – Know your supplier
● Investisseurs et les donateurs.
● Le personnel aux postes stratégiques et les candidats.
Livrables :
Rapports détaillés par cible, comprenant une cartographie des personnes physiques et morales, analyses, informations sur l’ensemble des axes recherchés.
SOURCES :
OSINT – SOCMINT – HUMINT – Dark Web – Données officielles publiques
Background checks de personne morale ou physique « KYC, Know Your Client » « KYB, Know Your Business »
Nous vous aidons à mettre en lumière la situations réelle d’une entreprise et de ses dirigeants. Il s’agit de s’assurer que la personne ou l’entreprise est bien celle qu’elle prétend être.
Recherche concernant une personne morale ou physique
● Recherche administrative,
● Patrimoine,
● Litiges,
● Réputation personnelle,
● Réseaux d’influences,
● Fiabilité,
● Faillite,
● Antécédents judiciaires. (Un formulaire de consentement doit être complété préalablement à la collecte de renseignements relatifs aux antécédents judiciaires, ndlr).
Due diligences approfondies et compliances
Notre cabinet procède à des due diligences approfondies sur personne morale ou physique permettant de bénéficier d’information stratégique indispensable à vos affaires.
Les moyens de réaliser les due diligences sont :
Analyse d’informations publiques, questionnaires d’évaluation, visite sur site, recherche administrative, étude des remontées par le canal des lanceurs d’alerte, recherche de litiges et étude des controverses portant sur le tiers concerné, réputation personnelle, enquête des réseaux d’influence, fiabilité, faillite, antécédents judiciaires*.
* Avec consentement préalablement de la personne, ndlr).
Risque de réputation
Nos équipes mènent des enquêtes sur les allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération de personne physique ou morale.
● Audit de réputation d’affaires ou personnelle.
● Risque politique.
● Culture organisationnelle. (Culture d’entreprise)
● Suspicions de fautes professionnelles.
● Harcèlement moral ou sexuel.
● Enquêtes OSINT sur les réseaux sociaux.
Due diligences de parties tierces avant acquisition
Dans le cadre d’un projet d‘acquisition, il est pertinent d’analyser notamment les distributeurs, les agents commerciaux, les intermédiaires, les relations avec des personnes politiquement exposées (PPE).
Les actionnaires et leurs bénéficiaires effectifs, les dirigeants, les personnes occupant des fonctions managériales et fonctions clés.
Dans vos relations d’affaires déjà engagées
Avec les intermédiaires, coactionnaires et partenaires de joint-ventures, clients et fournisseurs significatifs et stratégiques.
A titre d’exemple, les intermédiaires sont, selon l’OCDE, impliqués significativement dans les cas de corruption, en particulier lorsque les faits sont commis à l’étranger.
FCPA-Français
Convention OCDE lutte contre la corruption
Les principes de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales
Prestations sans frontières « Due diligence Luxembourg »
Luxembourg, France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, état de Floride, Brésil …